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北矿科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公

2019-10-31 09:35:22

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

投资目标名称:北方矿山机电技术(沧州)有限公司(暂定名,工商注册专用)

投资金额:5000万元人民币

特殊风险提示:

1.目标公司的相关业务尚未开展。未来,实际操作可能面临宏观经济、产业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定性,投资回报也不确定。

2.由于目标公司尚未设立,仍需到工商行政管理部门办理设立公司的相关手续。有一定的不确定性。

一、外国投资概述

(一)外商投资的基本情况

北矿机电科技有限公司(以下简称“北矿机电”)是北矿科技有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司,专业从事采矿冶金设备的研发、生产、销售及配套技术咨询服务。根据公司发展战略,北矿机电有限公司由北矿机电技术(沧州)有限公司(暂定名,工商注册专用,以下简称“沧州公司”)全资拥有,注册资本5000万元,全部由北矿机电自有资金出资,北矿机电持有沧州公司100%的股权。

(2)董事会审查

本公司于2019年9月23日召开第六届董事会第25次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于北匡科技投资设立全资子公司的议案》(决议公告见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规,本次外商投资属于公司董事会批准权限范围,无需提交股东大会审议。

(三)该外资不是关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.拟设立公司的基本情况

公司名称:北矿机电技术(沧州)有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:河北省沧州市渤海新区

注册资本:5000万元

经营范围:机电设备、矿冶设备、环保设备、智能工业设备、工业机器人、橡塑产品、零配件、自动化仪器仪表、信息技术和软件产品的研发、生产、销售和服务;采矿、冶金、建材、化工、石油和环保行业的实验研究、技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;与上述业务相关的综合设计、施工、设备安装、设备租赁和工程承包;进出口业务。

(以上申报信息须经工商行政管理部门最终批准和登记。)

出资方式:货币出资

投资者及股权结构:北矿机电有限公司出资,持有沧州公司100%的股权。

沧州公司董事会和管理层的安排:沧州公司没有董事会,只有一名执行董事;没有监事会,只有一名监事。

三.外资对上市公司的影响

北矿机电投资设立的上述全资子公司主要从事智能矿冶设备及备件的研发、生产和销售,符合公司发展战略,有利于拓展公司业务,优化公司产业布局,增强公司在设备制造方面的综合实力,对公司的长远发展具有重要意义。此次外商投资短期内对公司财务状况和经营成果影响不大,也不存在损害上市公司和股东利益的情况。

四.外资风险分析

1.北矿机电投资设立的全资子公司相关业务尚未开展。未来,实际操作可能面临宏观经济、产业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定性,投资回报也不确定。

2.由于新公司尚未成立,仍需到工商行政管理部门办理相关的设立手续。有一定的不确定性。

3.公司将建立健全内部控制体系,明确经营战略,优化管理团队,积极有效地防范和控制上述可能的风险。

公司将严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资者的投资风险。

特此宣布。

北方矿业科技有限公司

董事会

2019年9月24日

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